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足球博彩分析:企业也被电信诈骗!三种模式要警惕

时间:2周前   阅读:5

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南方财经全媒体记者 徐倩宜 北京报道

近年来,电信网络诈骗的案发数量日益增多。

除了电信诈骗造成的直接经济损失之外,电信网络诈骗引发的次生危害后果也逐渐增多,有的群众被骗走“养老钱”,导致生活陷入困境,甚至还产生被骗的学生、农民工人被骗导致猝死或自杀的案件。

其中,也有一些企业被骗走巨额资金导致停工破产,影响较为恶劣。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》将于2022年12月1日起实施,立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗,为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。

11月11日下午,全国工商联结合近年来民企涉诉高发风险点以及相关热点问题,举办《电信网络诈骗犯罪形式、特点及风险防控》培训课程。

公安部打击电信诈骗犯罪专家、公安部特聘刑侦信息化专家、国家反诈中心资金组负责人杨琛对近年来新型网络诈骗案件情况以及企业易被诈骗的模式进行讲解。

目前,电信网络诈骗犯罪形势严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。

杨琛表示,全国刑事犯罪案件中电信网络新型违法犯罪呈现快速增长趋势。全国某些城市的电信网络新型违法犯罪在所有刑事犯罪中的占比甚至高达60% ―70%。

杨琛提到电信诈骗高发的五类犯罪案件,其中占比最多的是刷单类型的诈骗,其次是冒充客服诈骗,第三是虚假投资类型的诈骗,第四是贷款类诈骗,第五则是冒充公检法类型的诈骗。

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其中,刷单诈骗在电信诈骗中的占比高达35%。在这种诈骗方式中,犯罪分子会发布招聘网络兼职信息,要求受害人完成某种订单赚取佣金。刷单诈骗针对的主要对象是全职妈妈、待业人员等人群。

贷款诈骗在电信诈骗中的占比为10%。其中,85%的诈骗来自于网络借贷,诈骗手段通常以办理高额信用卡、信用卡提额、办理低息无担保贷款为由,吸引受害人,再通过虚假话术和PS贷款成功的图片等手段获取受害人信任,然后以手续费、中介费、担保费等借口,诱骗受害人将资金转入指定账户。

企业防电信诈骗 警惕三种诈骗方式

杨琛提到,针对企业被电信诈骗的方式主要有三种,分别是冒充企业主骗财务、冒充地方党政领导骗企业主、邮箱诈骗三种模式。

在冒充企业主骗财务这种方式中,诈骗分子冒充公司老总让财务人员汇款。此种诈骗模式下,2021年南宁某省国资投资公司被骗2474万元,江苏无锡某市城市建设投资公司被骗3400万元。

杨琛提示,企业对此诈骗方式的应对方式需与领导核对确认,并且对陌生账户施行二次验证。

针对企业的电信诈骗还有犯罪分子冒充地方党政领导骗企业主。犯罪分子会在社交账号中冒充党政领导等身份,添加企业主为好友实施电信网络诈骗。

企业面对类似情况时,需要直接电话联系领导或者面见领导进行确认。

第三种是邮箱诈骗,骗子通过技术方式观察外贸买卖双方往来邮件,仿冒供货方邮箱给买方发送诈骗团伙的收款账户。

企业遇到邮箱通知改变收款账号和户名的,直接电话联系对方确认,一旦发现被骗立即联系汇款银行要求撤销汇款、资金原路退回处置。

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